Уголовные дела за преднамеренное или фиктивное банкротство в России часто возникают на фоне урегулирования экономических споров между бизнес-партнерами. Предприниматели задаются вопросами о том, при каких условиях органы следствия начинают уголовное преследование и как это повлияет на их бизнес и репутацию.

По мнению адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование может быть возможным не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное заявление о несостоятельности организации или индивидуального предпринимателя. Преднамеренное банкротство — это целенаправленные действия руководителя, приведшие к невозможности погасить долги перед кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между поступками руководства и неплатежеспособностью. Сами по себе долги или проигранные судебные иски не являются составом преступления».

Для начала уголовного дела следователю необходимы четкие доказательства: намеренное списание активов; скрытие имущества; искусственные сделки, направленные на обман кредиторов; фальсификация бухгалтерской отчетности. При этом дела по ст. 196 и 197 УК РФ относятся к тяжким (максимальное наказание — до шести лет лишения свободы).

На практике такие дела возбуждаются довольно редко и, каковой правило, при значительных суммах ущерба. Как правило, экономические конфликты остаются в арбитражных судах, где осуществляется взыскание долгов, процентов и судебных расходов. Уголовное преследование применяется лишь в случаях, когда имеются признаки вывода активов и сознательного отказа от исполнения обязательств. «Если должник продолжает вести бизнес, пытается погасить задолженность, взаимодействует с кредиторами, до уголовной статьи дело доходит крайне редко. Но если фиксируются действия по выводу существенных средств при отказе исполнять судебные решения, это может стать основанием для возбуждения дела», — уточняет адвокат.

Например, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против предпринимателя Дмитрия Славникова. Изначально речь шла о ст. 177 УК РФ («злостное отказ от уплаты кредиторских долгов») и ст. 315 УК РФ («невыполнение судебного решения»). В дальнейшем следствие рассмотрело возможность переквалификации дела на ст. 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».

Этот случай показывает, что хозяйственные разногласия могут перейти в уголовное дело, если следователи замечают признаки вывода активов или других действий, затрудняющих расчеты с кредиторами.

Возбуждение уголовных дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — исключительный инструмент, который применяется в определенных случаях. Для предпринимателей важнейшим фактором остается прозрачность ведения бизнеса и честное выполнение обязательств: при их наличии риск уголовного преследования минимален.